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在老挝金三角经济特区(下称“金三角”)成立公司,开发虚假外汇平台,再依托技术手段上线虚假投资程序,采用“杀猪盘”等手段诱骗被害人投资,诈骗71人共计1700余万元。经浙江省桐乡市检察院提起公诉,法院一审以诈骗罪判处诈骗犯罪集团组织者、管理者贺某有期徒刑十年,剥夺政治权利一年,并处罚金40万元。该诈骗犯罪集团的谭某等43名被告人因诈骗罪、偷越国(边)境罪,分别被法院判处八年六个月至一年不等有期徒刑,各并处罚金。贺某等5人不服一审判决,提出上诉。日前,嘉兴市中级法院作出二审裁定,驳回上诉,维持原判。至此,这起由最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗犯罪案件尘埃落定。
根据对方发来的二维码,吴女士下载了一款名叫“GKFX”的炒外汇App,并充值了100美金。令她意想不到的是,才过了10分钟,账户里的钱就涨了40%,吴女士当场提现了140美金。此后她又操作了两次,获利20%。随即吴女士被对方拉进了“杜老师VIP信息交流群”。在群里,“杜岩”作为投资大师,时常会在群内分享一些投资之道,加上群友们对他的疯狂追捧,吴女士更是对他的投资理财能力深信不疑。
不久,“杜岩”在群内发布了一条美金投资计划,并私信怂恿吴女士投资。看着群内争相投资的情景,吴女士狠了狠心,投资了1万美金。本以为这次投资会像前几次一样顺利,没想到对方却回复称,吴女士因为操作失误导致投资全部亏损,同时自己也将面临公司的处罚,唯一的解决办法就是删除所有投资记录。不知所措的吴女士只能按照对方要求进行操作,但对方很快将她拉黑了。
2020年9月至2021年12月,贺某等人在“金三角”组建“鸿宇公司”专门实施电信网络诈骗犯罪,从国内招募亲友到老挝参与诈骗。该诈骗犯罪集团实行公司化运营,内部各“股东”分工负责,将团伙成员分为数十个诈骗小组。吴女士遭遇的外汇投资诈骗只是“鸿宇公司”的犯罪手段之一,资金盘项目投资诈骗也是他们的“圈钱大招”。两种方式的“投资渠道”虽然不同,但诈骗手段相似。
在吴女士遭遇的外汇投资诈骗中,团伙成员按照公司“话术”,使用微信等软件添加被害人,并通过编造金融专业工作人员人设、对被害人嘘寒问暖等方式骗取被害人的信任,再诱导被害人到“GKFX”等虚假的外汇平台注册投资。一开始,诈骗分子会故意让被害人用小额投资盈利并提现,适时安排团队成员控制多个微信号,在微信群以及直播间内充当水军烘托气氛,进一步骗取被害人的信任。等到被害人放松警惕后,诈骗分子就会忽悠其加大投资金额。但当被害人想要再次提现时,他们则通过操控平台控制被害人盈亏或以流水未达要求、操作失误等理由拒绝被害人提现,从而达到诈骗钱财的目的。
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